公告日期：2026-04-24

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-016
老凤祥 B 900905

老凤祥股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联
交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

本次日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格经双方协商参照由市场价格或协议约定确定，定价公允。不会影响老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，不会导致对关联人形成较大的依赖。

2026 年公司预计发生日常关联交易金额合计不超过公司 2025 年度经审
计的净资产的 5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》《公司
章程》等有关规定，本次日常关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次日常关联交易对公司持续经营能力及当期财务状况无不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2025年度，公司与上海长江企业发展合作公司（以下简称“长江企业发展”）、迈巴赫奢侈品亚太有限公司（以下简称“迈巴赫奢侈品亚太”）发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。2026年，公司预计将与迈巴赫奢侈品亚太、长江企业发展、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“豫园股份”）及其附属企业发生日常关联交易，主要为商品采购、销售和房屋租赁。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司于2025年9月30日召开了公司独立董事2025年第一次专门会议、董事会审计委员会第十七次会议和第十一届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了
《关于公司日常关联交易预计的议案》，同意公司控股子公司上海老凤祥臻品商贸有限公司作为代理商向迈巴赫奢侈品亚太采购商品，董事李军女士回避表决。
2.2025年，因公司高级管理人员担任长江企业发展董事，公司与长江企业发展形成关联关系。2025年内，公司与长江企业发展发生的日常关联交易总计金额为219.67万元（含税），低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

3.2026年1月20日，经豫园股份股东会审议通过，公司董事沈顺辉担任豫园股份董事。因豫园股份和本公司不同属于黄浦国资委控制，根据相关规定，公司与豫园股份2026年内成为关联方。2026年，公司预计与豫园股份及其附属企业因房屋租赁事项发生关联交易合计金额为119.88万元（含税），交易金额低于300万元，且低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2025年（前次） 2025年（前次）
类别 预计金额 实际发生金额

销售产品、 上海长江企业发展合作公司 / 1.88
商品

提供劳务 上海长江企业发展合作公司 / 0.6

采购产品、 上海长江企业发展合作公司 / 11.54
商品 迈巴赫奢侈品亚太有限公司 100万美元，折合 100万美元，折合
人民币：680万元 人民币：680万元

租入房屋 上海长江企业发展合作公司 / 205.66

合计 680 899.68

注：公司控股子公司上海老凤祥首饰银楼有限公司租入长江企业发展的房屋
于 2025 年 10 月续租，续租期为 3 年，每年租金为 146 万元，3 年合计租金为 438
万元。上表“2025 年实际发生金额”中包含了 2025 年第四季度的租金。

（三）本次日常关联交易预计金额……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。