公告日期：2026-04-24

老凤祥股份有限公司

张其秀独立董事2025年度述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2025年度有关履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

截至2025年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会全体人数的三分之一。除战略与可持续发展委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立董事，本人简历如下：

本人张其秀，女，会计学教授，曾任同济大学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师，同济大学浙江学院会计学教授。曾于2008年5月27日至2014年6月15日担任公司第六届、第七届董事会独立董事。2021年11月8日起至今任格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（688653）独立董事。2024年5月22日至今任日播时尚集团股份有限公司（603196）独立董事。2020年6月16日起至今，担任公司第十届、十一届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会、薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。

本人在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。截至本述职报告出具日，我担任包括公司在内的境内上市公司独立董事不超3家。

二、独立董事年度履职概况

股东大会次数

2025年内，公司共计召开了1次股东大会、8次董事会，7次董事会审计委员会 会议、5次董事会战略与可持续发展委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议、 1次独立董事专门会议。报告期内，本人参加了上述全部会议。有关出席会议的具 体方式次数如下表：

参加董事会情况 参加股东大
会情况

董事 是否独 本年应参 以视频 是否连续两

姓名 立董事 加董事会 亲自出 会议方 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东大
次数 席次数 式参加 席次数 次数 加会议 会的次数
次数

张其秀 是 8 6 2 0 0 否 1

报告期内，本人通过会谈沟通、阅读材料等方式积极履行独立董事职责，对董 事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，认真阅读和研究 每次会议的议案材料。参会过程中积极参与讨论，运用本人专业知识发表与财务和 审计有关的意见和建议。本着独立、客观、公正的原则，我对董事会的全部议案进 行了审慎、细致的审议，并慎重投票表决，维护了公司整体利益，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年度，公司全体独立董事按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认 真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会审议事项发表意见。报 告期内，公司没有发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职 权的情况。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务 状况进行沟通的情况

2025年度，公司全体独立董事作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计 工作方向和工作计划，并听取了内部审计负责人工作汇报。公司内部审计工作计划 目标明确，公司内部审计工作开展有序，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
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