公告日期：2026-04-24

老凤祥股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

老凤祥股份有限公司董事会：

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2025 年度老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、公司董事会审计委员会 2025 年度以及 2025 年度报告审计、内控审计及
内部审计工作的会议召开情况

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度财务审计及内部控制审计机构。

1、2025 年内审计委员会会议情况

2025 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 7 次专题会议，其中针对
2024 年度年报审计、内控审计及内部审计工作，公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议。有关具体会议情况如下：

2025 年内董事会审计委员会召开情况

序 召开时间 会议主题 审议事项

号

1 2024 年 12 第十一届董事会审计委员 审计委员会独立董事与立信事务所关于 2024 年报工作的第
月 30 日 会第十二次会议 一次沟通会议

1.审议《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的
上海老凤祥有限公司 20.50%股权划转至老凤祥股份有限公
2025年1月 第十一届董事会审计委员 司的议案》；

2 17 日 会第十三次会议 2.审议《关于对公司全资子公司中国第一铅笔有限公司进行
减资的议案》；

3.审议《关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议
案》；

2025年3月 十一届董事会审计委员会 1.审计委员会、独立董事与立信会计师事务所关于公司 2024
3 10 日 第十四次会议 年报审计工作初稿的沟通会议：

2.审议公司 2024 年度业绩快报。

1、审议经立信会计师事务所审计的《老凤祥股份有限公司
2024 年度财务会计报表及审计报告》；

2、审阅立信会计师事务所关于《老凤祥股份有限公司 2024
年度审计工作总结》；

4 2025年4月 十一届董事会审计委员会 3、审议《公司 2024 年年度报告》；

28 日 第十五次会议 4、审议《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预
算报告》；

5、审议《公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损
失的议案》；

6、审议《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024

2025 年内董事会审计委员会召开情况

序 召开时间 会议主题 审议事项

号

年度财务和内控审计费用的议案》；……
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