公告日期：2026-04-24

老凤祥股份有限公司

马民良独立董事2025年度述职报告

作为老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的规定和要求履行独立董事的职责和义务，审慎、认真、勤勉地履行独立董事职责。现根据《〈上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理〉第6号——定期报告》中独立董事年度述职报告的要求，将本人2025年度有关履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

截至2025年末，公司第十一届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占董事会全体人数的三分之一。除战略与可持续发展委员会外，在其他专门委员会中独立董事人数占比五分之三并担任主任委员，审计委员会和薪酬与考核委员会全部由公司外部董事组成，符合有关法律法规的规定。本报告期内，我担任公司第十一届董事会独立董事，本人简历如下：

本人马民良，男，工商管理硕士，高级经济师。曾任上海手表三厂党委书记、厂长，上海钟表公司副总经理，上海手表厂党委书记、厂长，上海梅林正广和（集团）有限公司党委书记、总经理，上海轻工装备（集团）有限公司党委书记兼副总经理，上海申贝办公机械有限公司党委书记兼副总经理、总经理，2004年起任上工申贝（集团）股份有限公司副董事长、CFO、总经理，2014年至2017年任上海外高桥集团股份有限公司监事会主席。近几年作为上海市国资委、浦东新区国资委聘请的外部专家，参与多项市及区企业管理项目、上市公司预算审核等的评审工作。2020年6月16日起至今，担任公司第十、十一届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会、薪酬考核委员会、战略与可持续发展委员会委员。

我在担任公司独立董事期间，没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。截至本述职报告出具日，我担任包括老凤祥股份
有限公司在内的境内上市公司独立董事不超3家。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席董事会专门委员会情况，出席 股东大会次数

2025年内，公司共计召开了1次股东大会、8次董事会，7次董事会审计委员会 会议、5次董事会战略与可持续发展委员会会议、2次董事会薪酬与考核委员会会议 1次独立董事专门会议。报告期内，本人参加了上述全部会议。有关出席会议的具 体方式次数如下表：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事 是否独 本年应参 以视频 是否连续两 出席股东
姓名 立董事 加董事会 亲自出 会议方 委托出 缺席 次未亲自参 大会的次
次数 席次数 式参加 席次数 次数 加会议 数

次数

马民良 是 8 5 3 0 0 否 1

报告期内，我认真履行独立董事职责，全程参与公司重大事项的决策程序。董 事会会议召开前我认真审阅会议报告及相关材料，会上积极参与讨论并结合自身专 业和特长提出合理建议，并对所议事项做出独立的判断，客观、公正地对相关重大 事项发表意见，保障公司及股东尤其是中小股东的利益。

（二）行使独立董事职权的情况

2025年度，公司全体独立董事按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及公司《独立董事工作制度》等规定行使职权。本人在担任公司独立董事期间，认 真审阅公司报送的各类文件，就董事会、董事会专门委员会审议事项发表意见。报 告期内，公司没有发生独立董事行使《上市公司独立董事管理办法》规定的特别职 权的情况。

（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务 状况进行沟通的情况

2025年度，公司全体独立董事作为审计委员会委员，认真审阅了公司内部审计 工作方向……
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