公告日期：2026-04-24

总经理工作细则

（2026 年 4 月修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”）法人治理结构，保证公司规范高效、平稳运作，保证总经理依法行使职权，忠实履行职责，促使公司日常经营管理活动有效开展，根据《中华人民共和国公司法》和《老凤祥股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，制定本细则。

第二条 公司总经理负责贯彻实施董事会决议，主持公司的生产经营和日常
管理工作，并对董事会负责。

第二章 总经理的聘任

第三条 公司总经理、副总经理由董事会聘任或者解聘，公司董事可受聘兼
任总经理、副总经理及其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第四条 公司设总经理一名，设副总经理若干。

第五条 公司的总经理必须专职，总经理在除公司子公司外的其他单位不得
担任除董事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理应具备以下条件：

（一）具有良好的个人品质和职业道德，维护国家、公司、投资者和职工的利益；

（二）具有良好的教育及专业背景，具有必要的经营管理经验，具有丰富的经济理论知识和管理知识，能胜任公司的经营管理；

（三）具有较强的组织领导能力，知人善任，具有调动职工积极性、协调各方面关系和统揽全局的能力；

（四）诚信勤勉，廉洁奉公，具有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第八条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理、副总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人因所负数额较大债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第九条 总经理可以在任期届满以前向董事会提出辞职，有关总经理辞职的
具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。

第三章 总经理的职权

第十条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）建立公司合规管理组织架构，推进公司依法经营、合规管理；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）章程或董事会授予的其他职权。

第十一条 总经理主持公司的生产经营管理工作,依据年度经营计划批准、组
织、实施各项具体工作计划及方案，并负责审批公司日常经营交易。日常经营交易指公司发生与日常经营相关的以下类型的交易,包括：购买原材料、燃料和动力；购置设施设备；出售产品；签署品牌推广合同；租赁门店；出租房屋；接受或者提供劳务以及与日常经营相关的其他交易。公司日常经营事项须经总经理办公会议讨论决定的，由总经理办公会议审议批准后实施。

第十二条 副总经理及财务负责人协助总经理开展公司的生产经营管理工作， 主要职权如下：

（一）协助总经理工作；

（二）经总经理办公会议讨论决定，按照内部的职责分工分管负责的部门及 子公司的工作；对总经理负责并在其职责范围内签发有关业务文件、审批其职责 权限范围内公司日常经营交易；

（三）参加公司总经理办公会会议，发表工作意见；

（四）总经理临时授权的其他工作任务。

第十三条 为提高工作效率，董事会授权总……
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