公告日期：2026-05-13

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二○二六年五月十九日

目 录

一、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 ...... 2
二、上海神奇制药投资管理股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 4
三、议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 6
四、议案 2：公司 2025 年度报告及摘要 ...... 21五、议案 3：公司 2025 年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事会制定 2026

年中期分红方案的议案 ...... 22

六、议案 4：关于修订和制定部分管理制度的议案 ...... 24

七、议案 5：公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案...... 25

八、议案 6：关于续聘审计机构的议案 ...... 27
九、议案 7：公司独立董事 2025 年度述职报告 ...... 31
十、议案 8：关于选举董事的议案 ...... 48
十一、议案 9：关于选举独立董事的议案 ...... 51

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:30

会议地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
召 集 人：上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

主 持 人：董事长 ZHANG TAO TAO 先生

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并通报本次现场会议参会的股东人数及所代表的股 份数。介绍出席本次会议的董事、高级管理人员和见证律师。

二、介绍本次会议议题和表决方式

三、推选监票人和计票人

四、审议议案

序号 议案内容 报告人

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 ZHANG TAO TAO

2 《公司 2025 年度报告及报告摘要》 冯斌

《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东会授权董事

3 ZHANG TAO TAO
会制定 2026 年中期分红方案的议案》

4 《关于修订和制定部分管理制度的议案》 冯斌

5 《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》 ZHANG TAO TAO

6 《关于续聘审计机构的议案》 陈之勉

《公司独立董事 2025 年度述职报告》

7.1 独立董事 2025 年度述职报告—陈世贵 陈世贵

7 段竞晖

7.2 独立董事 2025 年度述职报告—段竞晖 李丛艳

7.3 独立董事 2025 年度述职报告—李丛艳

《关于选举董事的议案》

8.01 关于选举 ZHANG TAO TAO 先生为第十二届董事会董事

8 吴克兢

8.02 关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事

8.03 关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事

8.04 关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事

8.05 关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事

8.06 关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事

《关于选举独立董事的议案》

9.01 关于选举段竞晖先生为第十二届董事会独立董事

9 吴克兢

9.02 关于选举张印先生为第十二届董事会独立董事

9.03 关于选举李波先生为第十二届董事会独立董事

六、股东、股东代表发言、提问及公司方面解答问题

七、与会股东、股东代表对各项议案进行投票……
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