公告日期：2025-04-26

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2025-007

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：是

●是否对关联方形成较大的依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 24 日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。本次议案在审议时，无关联董事需要回避表决，全体董事全票同意，无反对和弃权。

2、本议案在审议前，公司独立董事专门会议审议通过了本次日常关联交易事项，全体独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的，符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。董事会在审议本次关联交易议案时，无关联董事需要回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

3、本次日常关联交易预计总额为 76,194.00 万元，占公司 2024 年度经审计净
资产额 236,303.85 万元的 32.24%。其中药品销售类占同类交易金额的比例 30.06%，房屋租赁服务类占同类交易金额的比例 34.09%。该日常关联交易预计情况需要提交公司股东大会审议。

（二）2024 年日常关联交易的执行情况

2024 年日常关联交易主要内容：出售商品，交易明细如下：

关联 年度计划 2024 年实际发生情况
关联方项目 交易 关联交易 预计金额

（出售商品） 定价方式 金额（万元） 差异情况
内容 （万元） （%）

山东神奇医 山东信宏仁医药连锁 药品 市场价 63,000.00 52,189.05 -17.16
药有限公司 有限公司 销售

山东神奇医 淄博宏仁堂大药店有 药品 市场价 1,200.00 885.18 -26.24
药有限公司 限责任公司 销售

山东神奇医 淄博健安春天医药零 药品 市场价 330.00 250.16 -24.19
药有限公司 售有限公司 销售

山东神奇医 淄博华信宏仁堂圣海 药品 市场价 920.00 786.58 -14.50
药有限公司 大药房连锁有限公司 销售

山东神奇医 邹平方正医药有限公 药品 市场价 6,000.00 4,931.21 -17.81
药有限公司 司 销售

山东神奇医 潍坊健欣大药店连锁 药品 市场价 5,850.00 3,584.30 -38.73
药有限公司 有限公司 销售

山东神奇医 青州市东方医药连锁 药品 市场价 1,500.00 1,474.31 -1.71
药有限公司 有限公司 销售

山东神奇医 昌乐康寿医药连锁有 药品 市场价 1,800.00 1,314.80 -26.96
药有限公司 限公司 销售

山东神奇医 山东舜和堂药业有限 药品 市场价 840.00 852.39 1.48
药有限公司 公司 销售

山东神奇医 惠民县众可万寿堂大 药品 市场价 1,700.00 1,514.47 -10.91
药有限公司 药房连……
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