公告日期：2026-04-29

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2026-013
900904 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼 37 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A股股 B股股
东 东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √ √

2 《公司 2025 年度报告及报告摘要》 √ √

3 《公司 2025 年度利润分配方案及关于提请股东会授权董 √ √
事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

4 《关于修订和制定部分管理制度的议案》 √ √

5 《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬预案》 √ √

6 《关于续聘审计机构的议案》 √ √

7 《公司独立董事 2025 年度述职报告》 √ √

累积投票议案

8.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（6）
人

8.01 关于选举 ZHANGTAOTAO 先生为第十二届董事会董事 √ √

8.02 关于选举张芝庭先生为第十二届董事会董事 √ √

8.03 关于选举冯斌先生为第十二届董事会董事 √ √

8.04 关于选举吴涛女士为第十二届董事会董事 √ √

8.05 关于选举徐丹女士为第十二届董事会董事 √ √

8.06 关于选举赵姣女士为第十二届董事会董事 √ √

9.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事
（……
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