公告日期：2026-04-29

证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-011

B 股 900904 B 股 神奇 B 股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会换届选举具体情况

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会将于 2026 年 6 月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会的换届选举工作。根据《公司章程》相关规定，公司董事会由九名董事组成，其中六名非独立董事，三名独立董事。经第十一届
董事会提名委员会审查候选人任职资格，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第十一届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。具体情况如下：

1.非独立董事候选人

董事会同意提名 ZHANG TAO TAO 先生、张芝庭先生、冯斌先生、赵姣女士、
吴涛女士、徐丹女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见附件。

2.独立董事候选人

董事会同意提名段竞晖先生、张印先生、李波先生为公司第十二届董事会独立董事候选人；其中张印先生为会计专业人士，段竞晖先生、李波先生为法律专业人士，候选人简历详见附件。

3.董事会提名委员会意见

公司董事会提名委员会已对董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。3 名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关
规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。

二、 董事换届离任情况

本次换届选举后，公司第十一届董事会陈之勉先生将不再担任公司董事；陈世贵先生、李丛艳女士将不再担任公司独立董事。公司对以上离任董事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

三、 其他说明

1、关于公司董事会换届、董事候选人选举的相关事项尚需提交公司股东会审议，独立董事的任职需以上海证券交易所审核无异议为前提，其中张印先生、李波先生还需参加上海证券交易所独立董事任职培训。

2、第十二届董事会将自股东会审议通过之日起成立，任期三年。为确保董事会的正常运作，公司第十二届董事会董事正式就任前，原董事将继续履行相应职责。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2026 年 4 月 29 日

附件：

一、第十二届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人：

ZHANG TAO TAO：男，1980 年 6 月生，美国国籍。曾任贵州神奇投资有限公
司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。

张芝庭：男，1944 年 12 月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九
届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委,全国工商联常委、副会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长,上海神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长，贵州医科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。
冯斌：男，1972 年 11 月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公
司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。

赵姣：女，1988 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税
务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经理，现……
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