公告日期：2026-04-29

2025 年度履职情况报告

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规，以及上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现对董事会审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司审计委员会由陈世贵、ZHANGTAOTAO、李丛艳担任委员，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈世贵先生担任。审计委员会各成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，严格遵照相关法律法规和规章制度的相关规定开展工作。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年，董事会审计委员会共召开 6 次审计委员会议：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

审计委员会 经全体委员对 2024 年报审计工作的意见
2025 年 4 月 2 日 2025 年第一次会议 交流，一致同意目前的审计工作进度、审计结
果和后续工作安排。

审议通过以下议案：

一、《公司 2024 年度报告及报告摘要》，
与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审
议。

2025 年 4 月 14 日 审计委员会 二、《公司 2024 年度财务决算报告报告》，
2025 年第二次会议 与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审
议。

三、《公司 2024 年度内部控制评价报告》，
与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审
议。

2025 年度履职情况报告

四、《关于续聘审计机构的议案》，与会委

员一致通过公司《董事会审计委员会对会计师

事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职

责情况的报告》和《关于续聘审计机构的议

案》，并同意提交公司董事会审议。

五、《公司 2025 年第一季度财务报告》，

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审

议。

六、《董事会审计委员会 2024 年履职情况

报告》

审计委员会 审议通过《公司 2025 年半年度报告及报

2025 年 8 月 18 日 2025 年第三次会议 告摘要》，与会委员一致通过……
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