公告日期：2026-04-29

上海神奇制药投资管理股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会审计委员会于 2026 年 4 月 17 日召开。参加会议董事委员 3 人，会
议由主任委员陈世贵先生主持，经全体委员审议，通过以下议案：
一、《公司 2025 年度报告及报告摘要》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

二、《公司 2025 年财务决算报告报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

三、《公司 2025 年度内部控制评价报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

四、《关于续聘审计机构的议案》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

五、《董事会审计委员会 2025 年履职情况报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

六、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

七、《公司 2026 年第一季度财务报告》

与会委员一致通过，并同意提交公司董事会审议。

以下无正文。

（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议签署页）
审计委员会委员：

陈世贵 ZHANGTAOTAO 李丛艳

上海神奇制药投资管理股份有限公司
2026 年 4 月 17 日

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