公告日期：2019-05-28
证券代码：834613 证券简称：亿华通 主办券商：国泰君安
北京亿华通科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张国强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数37,441,442股，占公司有表决权股份总数的70.82%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
因年度审计会计师事务所对公司2018年可比期间财务数据进行了复核，拟对前期会计处理差错进行更正。
2.议案表决结果：
同意股数37,441,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
股东大会认为2018年董事会认真履行了《公司章程》赋予的职权，积极开展工作。根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过本年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数37,441,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（三） 审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，股东大会听取了监事会2018年度工作情况汇报。经审议，2018年度监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。
2.议案表决结果：
同意股数37,441,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果：
同意股数37,441,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数37,441,442股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
（六） 否决《2018年度利润分配方案暨权益分派预案》
1.议案内容：
根据公司《2018年年度报告》，截至2018年12月31日，公司资本公积为556,095,914.04元。公司拟以现有总股本52,869,477股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增70股（其中以股本溢价形成的资本公积每10股转增70股，不需要纳税；以其他资本公积每10股转增0股），共计转增370,086,339股；本次权益分派后公司总股本增至422,955,816股，公司原股东的持股比例保持不变，方案实施完毕后的总股本和股权结构,最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。本次转增后，公司注册资本将增加至422,955,816元，需修改《公司章程》中的注册资本及股份总数等相关条款。
2.议案表决结果：
同意股数462,928股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.24%；反对股数13,065,574股，占本次股东大会有表决权股份总数的34.90%；弃权股数23,912,940股，占本次股东大会……
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