公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-019

证券代码：871249 证券简称：华和建设 主办券商：华创证券
杭州华和建设股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：杭州市拱墅区莫干山路218号中联大厦1幢6楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长娄华龙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《杭州华和建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名赵立刚先生为公司董事》议案
1.议案内容：

因公司原董事李波先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定要求，公司股东华和控股集团有限公司提名赵立刚先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第

公告编号：2019-019

一届董事会任期届满之日止。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《杭州华和建设股份有限公司董事提名公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数90,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。
三、备查文件目录
（一）《杭州华和建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
（二）《关于提名赵立刚先生为公司董事的提名函》。

杭州华和建设股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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