公告日期：2025-03-29

重庆丰华（集团）股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：

一、2024 年公司整体经营情况回顾

（一）经营情况讨论与分析

2024 年，是公司迎来重大变局的一年。一方面，控股股东经过近三年的破产重整程序，重整计划于 8 月份部分执行完毕，公司实现新控股股东和实控人的变更，同步顺利完成公司治理结构及相关制度机制的平稳过渡，为公司规范运营高质量发展打下了良好基础。另一方面，按照新控股股东对公司的战略部署，公司于 12 月末完成无偿受赠控股股东旗下农机资产 51%股权的事项，公司主营业务拓宽至农机、通机及园林机械产品的生产制造，切实夯实了公司主营业务基本盘，大幅提升了公司抗风险能力。

报告期内，公司在全体员工共同努力下，克服各种困难，深入推进改革创新，努力提升内控治理效能，外抓市场，内控成本，较好地完成了董事会制定的经营目标，实现经营业务稳定增长、盈利能力持续提升的年度目标任务。

2024 年，公司实现营业收入 18,882.59 万元，比上年同期 15,795.79 万元
增加 3,086.80 万元，增幅为 19.54%；实现归母净利润 875.70 万元，比上年同
期 423.69 万元增加 452.01 万元，增幅为 106.68%；实现扣除非经常性损益后的
净利润922.81万元，比上年同期122.24万元增加800.57万元，增幅为654.91%。
资产总额 121,667.64 万元，比上年同期增长 67.94%；股东权益 72,887.92 万元，
比上年同期增长 14.20%。

（二）董事会工作情况

1、董事会召开情况

报告期内，公司董事会按需召开了 8 次董事会会议，对公司的各项重大事项，
进行了认真研究和科学决策，所有议案均审议通过，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议审议议案

2023 年度董事会工作报告

2023 年年度报告及摘要

2023 年度财务决算报告

2023 年度利润分配预案

关于盈余公积弥补亏损的议案

2023 年度内部控制评价报告

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

第十届董 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估
事会第九 2024年4月 及履行监督职责情况的报告

次会议 25 日 董事会对独立董事独立性的专项意见

关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

关于对子公司提供日常经营担保额度预计的议案

关于计提 2023 年度资产减值准备的议案

关于高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

关于授权管理层购买低风险理财产品的议案

关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

2024 年第一季度报告

关于召开 2023 年年度股东大会的议案

第十届董 2024年8月 关于增补龚大兴、钟秉福为公司第十届董事会非独立董事的
事会第十 7 日 议案

次会议 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

2024 年半年度报告及摘要

第十届董 202……
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