公告日期：2025-08-01

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：2025-32
重庆丰华（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市九龙坡区含谷镇鑫源路 8 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数 134

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 88,198,112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 39.0906

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚大兴先生主持；会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书邹莎出席了本次会议；副总经理李果列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司名称、注册资本与经营范围的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,188,921 99.9895 5,831 0.0066 3,360 0.0039

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,019,921 99.7979 93,611 0.1061 84,580 0.0960

3.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
3.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,189,321 99.9900 5,311 0.0060 3,480 0.0040

3.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,189,321 99.9900 5,311 0.0060 3,480 0.0040

3.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,188,721 99.9893 5,311 0.0060 4,080 0.0047
3.04 议案名称：董事和高级管理人员离任管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 88,053,681 99.8362 30,311 0.0343 114,120 0.1295

3.05 议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 ……
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