公告日期：2026-03-24

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2026-004
重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2026年3月18日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月23日以现场会议的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及公司2024 年年度股东大会的授权，公司、保荐机构（主承销商）西南证券股份有限
公司于 2026 年 3 月 11 日向符合条件的投资者发送了《重庆鑫源智造科技股份有
限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认
购邀请书》”）并正式启动发行。经 2026 年 3 月 16 日投资者报价并根据《认购邀
请书》确定的关于发行价格、发行对象及股份分配数量的确定程序和规则，确认公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

序 获配价 获配股数

号 发行对象名称 格（元/ （股） 获配金额（元）
股）

杭州东方嘉富资产管理有限公

1 司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙 11.72 5,119,453 59,999,989.16
企业（有限合伙）

2 诺德基金管理有限公司 11.72 2,600,682 30,479,993.04

3 赵桂芬 11.72 2,559,726 29,999,988.72

4 成瑞政 11.72 889,081 10,420,029.32

5 财通基金管理有限公司 11.72 776,450 9,099,994.00

合计 11,945,392 139,999,994.24

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件的规定及公司2024年年度股东大会的授权，公司启动发行后，依据最终的竞价结果及《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议：

（1）与杭州东方嘉富资产管理有限公司-嘉兴嘉致富臻股权投资合伙企业（有限合伙）签署《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（2）与诺德基金管理有限公司签署《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（3）与赵桂芬签署《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（4）与成瑞政签署《重庆鑫源智造科技股份有限公司2025年以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

（……
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