公告日期：2026-04-25

2025 年度董事会工作报告

重庆鑫源智造科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争格局，重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，忠实履行决策、监督与战略引领职责，确立了“轻量化+智能化”双轮驱动的发展战略，持续推进业务结构优化、核心技术攻坚、经营质量提升与合规治理完善。

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，随着农机、通机、园林机械业务全面进入公司合并范围，公司通过“品牌与定位升级、经营范围扩容、业务结构协同、构建产业生态”等举措有序推进，形成了向“轻量化+智能化”双轮驱动的智能装备企业战略转型规划目标。公司全体员工同心协力，团结奋进，不断整合业务中心，加大研发投入，推进渠道深耕，增强能力建设，通过精细化管理保持整体业务韧性增长，经营质量较上年实现明显改善。

报告期内，公司实现营业收入 61,692.03 万元，同比增幅为 226.71%；其中
农通机板块营业收入 46,384.52 万元，同比增长 7.54%，镁铝合金部件板块营业收入 14,538.03 万元，同比增长 11.24%；由于鑫源农机评估增值资产摊销、研发项目及人力成本增加、全铝家居业务停业产生损失影响等，导致本年度亏损，实现归母净利润-447.54 万元，同比下降 151.11%；实现扣除非经常性损益后的净利润-467.54 万元，同比下降 150.66%。报告期末，公司资产总额 131,041.25万元，比上年同期增长 7.70%；归属于母公司所有者权益合计 72,564.58 万元，比上年同期下降 0.44%。

二、董事会日常运作情况

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，持续规范公司治理，严格执行股东会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。

（一）董事会和股东会召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，董事全部出席会议，对 58 项议

2025 年度董事会工作报告

案进行了充分审议和表决，58 项议案全部通过。报告期内公司召开了 3 次股东会，对 17 项议案进行了充分审议和表决，17 项议案全部通过。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会积极开展工作，提供咨询意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内，公司共召开审计委员会 8
次、战略委员会 1 次、提名委员会 5 次、薪酬与考核委员会 1 次。

（三）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等相关规则及公司各项治理制度的要求，规范公司三会运作，严格履行信息披露义务，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度。根据监管规则，公司于 2025 年 7 月取消监事会，进一步明确股东会、董事会及其专门委员会、管理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。按照信息披露相关规定，按时完成 4 份定期报告的披露，根据公司实际情况，完成 61 份临时公告的披露。

同时，公司加强对子公司的规范治理，在子公司三会治理结构、内部控制、财务监督、合规管理等方面，不断完善制度管理体系，确保子公司规范运营，持续提升企业整体竞争能力。

三、2026 年度工作重点

（一）发展战略

2026 年，公司坚定“轻量化+智能化”双轮驱动战略，以“成为全球户外作业轻量化智能装备领先品牌”为愿景，以技术突破、产品升级、全球布局、提质增效为主线，做强做大镁合金轻量化部件业务，升级扩展户外装备业务，不断深化“材料-智能-场景”三位一体产业生态构建，依托上市公司平台优势与高效治理体系，坚持守正、创新、敬畏、共进的核心价值观，推动技术创新、产业协同与全球化布局深度融合，持续夯实长期发展根基。

（二）经营管理计划

2026 年是公司全面推进“轻量化+智能化”双轮驱动战略落地、加快实现高质量转型的攻坚之年。公司将紧扣……
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