公告日期：2026-04-25

证券代码：600615 证券简称：鑫源智造 公告编号：临 2026-008
重庆鑫源智造科技股份有限公司

关于第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆鑫源智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于2026年4月13日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月23日以现场加视频的方式召开，会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。董事长龚大兴先生主持本次会议，会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

公司2025年实现营业收入61,692.03万元，归属于上市公司股东的净利润-447.54万元。

5、审议通过《关于2025年度计提信用及资产减值的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度计提信用及资产减值的公告》。

6、审议通过《关于2025年年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

8、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2025年内部控制评价报告》。

9、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事冉茂盛、付中华、潘金贵回避表决

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

10、审议通过《关于审计委员会2025年度履职报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会2025年度履职报告》。

11、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

12、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026年4月修订）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《关于第十一届董事会董事津贴标准的议案》

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

根据《公司章程》及内部控制制度的相关……
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