公告日期：2026-04-25

重庆鑫源智造科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告——冉茂盛

2025 年度，本人作为重庆鑫源智造科技股份有限公司（下称简称“公司”）的独立董事，严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，充分履行忠实与勤勉的义务，凭借丰富的会计专业知识和经验，在董事会日常工作及决策中勤勉尽责，积极出席董事会及其专门委员会会议、独立董事专门会议及股东会，对董事会审议的重大事项发表独立客观的意见，促进公司规范运作、健康发展，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人于 2023 年 7 月 26 日起担任公司独立董事。曾任重庆大学财务处处长兼
国有资产管理办公室主任、审计处处长,中国教育会计学会常务理事,重庆宗申动力机械股份有限公司、重庆钢铁股份有限公司独立董事;现任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师,重庆百货大楼股份有限公司独立董事。

（二）兼职情况

姓名 职务 在其他单位任职情况

兼职单位 职务

重庆大学经济与工商管理学院 教授、博士生
冉茂盛 独立董事 导师

重庆百货大楼股份有限公司 独立董事

（三）独立性情况说明

本人对独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会。经董事会评估，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定对独立董事独立性的要求，不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会和股东会

2025 年度，公司召开了股东会 3 次、董事会 10 次。本人出席会议情况如下：

独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 会情况

应当出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席次数

冉茂盛 10 10 0 0 3

本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司管理层及董办工作人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等。在了解议案情况的基础上，本人对董事会所审议的事项作出独立客观决策，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形。

2、董事会专门委员会会议情况

本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
2025 年度，审计委员会召开了 8 次会议、提名委员会召开了 5 次会议、薪酬与
考核委员会召开了 1 次会议，本人亲自出席，同意所审议事项。

独立董事 委员会名称 应当出 亲自出 委托出 缺席
姓名 席次数 席次数 席次数 次数

审计委员会 8 8 0 0

冉茂盛 提名委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

本人按照有关法律法规和《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的要求，认真履行职责，与管理层、财务部门、人力部门充分沟通，全面了解公司生产经营、财务情况、董事提名、高管聘任、薪酬考核等情况，为董事会决策提供专业建议和意见。

3、独立董事专门会议情况

2025 年度，独立董事专门会议召开了 4 次，本人均亲自出席，同意专门会
议所有审议事项。本人按照有关法律法规和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，就财务资助、关联交易、利润分配等议题，认真听取管理层和相关部门的汇报，积极参与讨……
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