公告日期：2018-05-15
公告编号： 2018-022
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证券代码： 871460 证券简称： 磐石新能 主办券商： 长江证券
江苏磐石新能源开发股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告
一、 对外投资概述
（一） 基本情况
本公司拟设立全资子公司泗洪县中润新能源有限公司(具体以工
商登记名称为准)， 注册地为江苏省宿迁市泗洪县， 注册资本为人民
币 10,000,000.00 元， 上述信息以工商行政管理登记核准为准。本次
对外投资不涉及关联交易。
（二） 审议和表决情况
2018 年 5 月 14 日召开的第一届董事会第十四次会议以赞成票 5
票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于对外投资设立全资
子公司的议案》。
（三） 交易生效需要的其它审批及有关程序
按公司章程及制度规定，本次对外投资设立全资子公司经董事
会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前
置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关手续。
（四） 本次对外投资不涉及进入新的领域
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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二、 投资标的基本情况
（ 一） 出资方式
本次对外投资的出资方式为现金
本次对外投资的出资说明：
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（ 二） 投资标的基本情况
名称： 泗洪县中润新能源有限公司(具体以工商登记名称为准)
注册地： 江苏省宿迁市泗洪县
经营范围： 光伏发电;太阳能光伏产品及设备的研发、销售、安
装;新能源光伏电站的开发、建设、运营、维护、回收；储能设施的
销售、安装、运维管理、回收；分布式屋顶电站的安装、运维;家庭
网络电力资讯服务，农村家庭电力使用信息化、智能化；分布式能源
区块链技术研发服务； (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动)
前五名股东的投资规模和持股比例如下：
股东名称 币种 投资金额 （元） 持股比例
江苏磐石新能源开发股份
有限公司
人民币 10,000,000.0
0
100.00%
三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的
本次对外投资是为了充分利用光照、普通民居闲置屋顶资源， 投
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资、开发、建设、运营各地户用光伏电站，实现户用光伏业务专业化
运作，进一步促进公司主业升级和业务规模、质量的提升。
（二） 本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司战略规划而做出的慎重决定，但仍可能
存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将基于各项内控制
度，明确经营策略和风控措施，组建经营管理团队，不断适应业务要
求及市场变化，积极防范和应对上述潜在风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资属于公司主业领域业务拓展，该专业公司设立后，
将通过投资、开发、建设、运营四种方式专业化开展户用光伏业务，
该类项目符合国家政策导向，对公司现金流等财务状况不会产生不利
影响， 对公司经营成果不会产生不利影响。
四、 备查文件目录
《江苏磐石新能源开发股份有限公司第一届董事会第十四次会
议决议》
江苏磐石新能源开发股份有限公司
董事会
2018 年 5 月 15 日
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