公告日期：2026-05-16

上海金枫酒业股份有限公司

2025 年 年 度 股 东 会

会 议 材 料

二○二六年五月二十二日

上海金枫酒业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

时间：2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 14:00，会期半天。

地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（光明酒业大厦）5 楼
主要议程：
13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计
14:00 大会正式开始
主持人：董事长 祝勇

1、审议《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2025 年度利润分配预案》；

3、审议《关于制定<金枫酒业董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
4、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

5、审议《关于修订<金枫酒业关联交易管理办法>的议案》；

6、审议《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案》；

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

8、审议《关于修订<金枫酒业募集资金管理制度>的议案》；

9、审议《关于修订<金枫酒业独立董事工作制度>的议案》；

10、审议《关于购买董事高管责任险的议案》；

11、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》；

12、审议《关于选举董事的议案》

12.01 选举沈冬梅女士为公司第十二届董事会董事

12.02 选举徐志萍女士为公司第十二届董事会董事

独立董事将在本次会议上宣读《金枫酒业 2025 年度独立董事述职报告》。

会议还将通报《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

上海金枫酒业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东：

今天，我受董事会委托，向大会作 2025 年度工作报告。

一、二〇二五年度工作回顾

2025 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》及《公司章程》等法律法规与监管要求，忠实履行决策、监督、战略引领核心职责，坚持规范治理、科学决策、风险防控、价值创造工作主线，统筹推进治理优化、经营提质与合规发展，全力维护全体股东合法权益，推动公司实现稳健可持续发展。

2025 年，董事会立足公司发展全局，聚焦主责主业，完善治理架构、优化决策机制、强化监督效能、深化战略协同，有序开展各项工作。完成董事会换届选举和新一届高管聘任，全年共召开董事会 7 次，审议议案 50 项，召集年度股东会，提交股东会审议议案 11 项，各专门委员会独立履职，召开专门委员会会议 10 次，为董事会科学决策提供坚实的专业保障。全体董事勤勉尽责，董事会运作规范性与决策有效性持续提升。

（一）完善公司治理制度，持续强化合规管理。

1、优化治理制度体系：修订、完善公司治理制度是董事会 2025 年的工作重点，结合监管新规和公司实际，董事会首先对《公司章程》进行了全面修订，并对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作细则》《总经理工作细则》等议事规则进行了梳理修订，进一步明确决策权限、规范议事流程；在此基础上，董事会对《关联交易管理办法》等 26 项制度进行了修订，新增《董事、高级管理人员离任制度》《财务资助管理制度》等，为有效防控风险奠定扎实的制度基础。

2、持续强化合规管理：规范会议运作，严格执行会议召集、议案审核、表决披露、执行督办的全流程规范；加强内幕信息知情人登记管理、督办关联交易、利润分配等事项的执行；加强董事、高管合规培训。

（二）健全信息披露机制，发布可持续发展报告

公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露》等规范性要求，履行信息披露义务，
全年共披露 4 次定期报告及 27 项临时公告。发布《2024 年度金枫酒业可持续发展报
告》，报告对照上海证券交易所和上海市国资委披露标准，在 Wind ESG 评级和华政指数 ESG 评级均得到提升。

（三）持续做好投资者关系管理，畅通沟通渠道。

2025 年，公司董事会积极维护与投资者的良好沟通关系，多渠道与投资者互动
交流，及时回复投资者咨询电话，耐心解答投资者对公司经营业绩、发展战略等方面的疑问，及时回复投资者在交易所网站互动交流平台上提出的问题，3 次举办业绩说明会，增进投资者对公司的了解和信任。

（四）加强舆情监测与管控，维护企业形象。

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