公告日期：2026-06-13

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临 2026-015
上海金枫酒业股份有限公司

第十二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026年6月12日
在公司召开。本次会议应对议案审议的董事 9 名，实际对议案审议的董事 9 人。
公司高级管理人员参与了对议案的审议。本次董事会会议的召开及程序符合公司 章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于增补公司 第十二届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年年度股东会增补沈冬梅女士、徐志萍女士为公司董事。根据《公
司章程》《上海金枫酒业股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会实施细则》《上海 金枫酒业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《上海金枫酒业股份有限公 司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，公司董事会增补沈冬梅女士 为公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员；增补徐志萍女 士为公司第十二届董事会战略与 ESG 委员会委员，任期从本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。

调整后的相关专门委员会成员结构如下：

战略与 ESG 委员会：祝勇（召集人）、徐志萍、周颖、姚岳绒、魏春燕

审计委员会：魏春燕（召集人）、周颖、姚岳绒、沈冬梅、吴杰

提名委员会：周颖（召集人）、姚岳绒、魏春燕、毛严根、吴杰

薪酬与考核委员会：姚岳绒（召集人）、魏春燕、周颖、祝勇、沈冬梅

特此公告。

上海金枫酒业股份有限公司
二○二六年六月十三日

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