公告日期：2025-05-24

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2025-014

上海金枫酒业股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东会召开的地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 254

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,267,421

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 39.0531

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事周颖女士因公务未能出席本次股东会；
2、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《金枫酒业 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 259,878,641 99.4684 1,347,660 0.5158 41,120 0.0158

2、 议案名称：《金枫酒业 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 259,884,641 99.4707 1,347,660 0.5158 35,120 0.0135

3、 议案名称：《金枫酒业 2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 260,039,741 99.5301 1,164,060 0.4455 63,620 0.0244

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 5,761,390.44 元，母公司实现净利润 5,478,320.58 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提

取法定盈余公积。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币
849,180,838.72 元。

公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司总股本 669,004,950 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2024 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为 580.59%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本利润分配方案未触及……
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