公告日期：2026-03-31

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2026-001

上海金枫酒业股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第六次会议于 2026 年 3 月 27 日下
午在公司召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事邓含女士因另有公务未能亲自出席本次董事会，特委托董事吴杰先生代为出席会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝勇先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议通过了以下决议：

一、审议通过《金枫酒业 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为客观反映公司 2025 年度的财务状况和经营成果，公司及下属子公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年末对相关资产进行了减值测试。经测试，2025 年度公司对出现减值迹象的应收款项和存货计提减值准备 438.41万元（合并抵消前），对母公司持有绍兴白塔酿酒有限公司的长期股权投资计提减值准备 459.77 万元（合并抵消前）。

本次计提应收款项减值准备、存货跌价准备，对公司 2025 年度合并报表利润总额影响金额为-438.41 万元，对公司合并报表归属于上市公司股东净利润的影响金额为-330.63 万元。本次计提母公司长期股权投资减值准备，对公司 2025 年度合并报表净利润无影响，对 2025 年度母公司净利润影响金额为-459.77 万元。（详见刊登
于 2026 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于计提资产减值准备公告》）

公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：本次计提减值准备是基于对宏观经济环境、黄酒行业现状以及公司产品经营现状等客观因素综合分析而得出的事实判断。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定、符合公司资产实际情况，公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。

三、审议通过《金枫酒业 2025 年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司审计委员会对公司2025年度财务会计报表进行了事先审核，认为：公司2025年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在
所有重大方面真实公允地反映了公司 2025 年度的经营成果、现金流量和 2025 年 12
月 31 日的财务状况。

四、审议通过《金枫酒业 2025 年度利润分配预案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派
发现金红利人民币 0.50 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 669,004,950
股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 33,450,247.50 元（含税）。公司 2025 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次分配方案须经股东会审议通过后实施。

（详见刊登于 2026 年 3 月 31 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证
券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《上海金枫酒业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的公告》）

五、审议通过《金枫酒业 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2025 年，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，从公司层面到各业务层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，能够为公司经营管理的合法、合规提供合理的保证。

公司董事会审计委员会事先审核了该事项，认为：公司 2025 年度内部控制评价报告有效遵循全面性、重要性原则，真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。
公司现已根据《企业内……
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