公告日期：2026-06-30

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2026-028

山西省国新能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 337

其中：A 股股东人数 334

境内上市外资股股东人数（B 股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,061,799,753

其中：A 股股东持有股份总数 1,061,689,353

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 110,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

55.0386
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0329

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0057

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举钟鸿宇先生为公司非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数

（%）

A 股 1,059,845,630 99.8263 1,666,803 0.1570 176,920 0.0167

B 股 90,400 81.8841 20,000 18.1159 0 0.0000

普通股合 1,059,936,030 99.8245 1,686,803 0.1589 176,920 0.0166
计：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、 非累积投票议案

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号

关于选举

钟鸿宇先

1 生为公司 14,673,736 88.7303 1,686,803 10.1999 176,920 1.0698
非独立董

事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：鄯颖、张志伟
(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东 会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等 有关法律法……
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