公告日期：2025-10-21

证券代码：600617 证券简称：国新能源 公告编号：2025-034
山西省国新能源股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 259

其中：A 股股东人数 253

境内上市外资股股东人数（B 股） 6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,085,393,410

其中：A 股股东持有股份总数 1,085,074,302

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 319,108

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 56.2615

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.2450

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0165

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事长李晓武先生主持，会议的召集、召开、表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席9人，公司非独立董事兰旭先生因公务原因未出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书张帆先生出席；公司全体高管列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举刘联涛先生为公司非独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,083,659,572 99.8696 1,064,790 0.0981 349,940 0.0323

B 股 17,774 5.5699 301,334 94.4301 0 0.0000

普通股合计： 1,083,677,346 99.8419 1,366,124 0.1259 349,940 0.0322

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 1,083,509,252 99.8558 995,350 0.0917 569,700 0.0525

B 股 21,174 6.6354 297,934 93.3646 0 0.0000

普通股合计： 1,083,530,426 99.8284 1,293,284 0.1192 569,700 0.0524

3、 议案名称：关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的

议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 ……
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