公告日期：2025-12-05

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新 B 股 公告编号：2025-045

山西省国新能源股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：山西示范区中心街 6 号西座，四层 8 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日

至2025 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 关于续聘会计师事务所的议案 √ √
2.00 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √ √
2.01 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（一） √ √
2.02 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（二） √ √
2.03 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（三） √ √
2.04 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（四） √ √
2.05 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（五） √ √
2.06 关于公司调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案（六） √ √
3 关于修订《公司章程》的议案 √ √
4.00 关于修订公司部分制度的议案 √ √
4.01 关于修订《山西省国新能源股份有限公司独立董事工作制 √ √
度》的议案

4.02 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制 √ √
度》的议案

4.03 关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办 √ √
法》的议案

4.04 关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制 √ √
度》的议案

5 关于制定《山西省国新能源股份有限公司会计师事务所选聘 √ √
制度》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过。详见公司于 2025

年 12 月 5 日披露的 2025-042 号—2025-044 号公告，以及 2025 年 12 月 5 日

的《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、 特别决……
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