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公告日期：2025-12-05
山西省国新能源股份有限公司
章程
（2025年12月4日修订）
2025年12月4日
山西省国新能源股份有限公司
章程
第一章 总则...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行...... - 3 -
第二节 股份增减和回购......- 3 -
第三节 股份转让...... - 4 -
第四章 股东和股东会......- 5 -
第一节 股东的一般规定......- 5 -
第二节 控股股东和实际控制人......- 7 -
第三节 股东会的一般规定...... - 8 -
第四节 股东会的召集......- 11 -
第五节 股东会的提案与通知......- 12 -
第六节 股东会的召开......- 13 -
第七节 股东会的表决和决议......- 15 -
第五章 党委...... - 19 -
第六章 董事和董事会......- 20 -
第一节 董事的一般规定......- 20 -
第二节 董事会......- 23 -
第三节 独立董事...... - 27 -
第四节 董事会专门委员会......- 30 -
第五节 董事会秘书......- 31 -
第七章 高级管理人员......- 32 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 34 -
第一节 财务会计制度......- 34 -
第二节 内部审计...... - 38 -
第三节 会计师事务所的聘任......- 38 -
第九章 通知和公告......- 39 -
第一节 通知......- 39 -
第二节 公告......- 39 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 39 -
第一节 合并、分立、增资和减资...... - 39 -
第二节 解散和清算......- 41 -
第十一章 修改章程......- 42 -
第十二章 附则......- 43 -
第一章 总则
第一条 为维护山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，实现国有资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经上海市经济委员会以沪经企（1992）292文（1992年4月30日）和上海市外国 投资工作委员会以沪外资委批字（92）第819号文（1992年7月22日）批准，以中外合资募集方式设立。
公司在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：
91140000607220384L。
第三条 公司经中国人民银行上海市分行以（92）沪人金股字第11号文批准，首次向社会
公众发行人民币普通股2000万股，其中公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为1500万股，个人股为500万股（含内部职工股100万股）。个人股（除职工股外）于1992年10月在上海证券交易所上市。内部职工股经上海证交所安排于1994年3月上市交易。
1993年9月经上海市证券管理办公室以沪证办（1993）092号文批准公司向境外人投资发行的以美元认购并且在境内上市的外资股为3000万股，于1993年9月在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：山西省国新能源股份有限公司。
英文名：SHANXI GUOXIN ENERGY CORPORATION LIMITED。
第五条 公司住所：山西示范区中心街6号，邮编：030032。
第六条 公司注册资本为人民币1,929,191,776元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的经……
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