公告日期：2026-03-13

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B 股 公告编号：2026-004
山西省国新能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日以通
讯表决的方式召开第十一届董事会第七次会议，本次会议应出席董事10名，实际
出席董事10名。全体董事一致审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。具体情
况公告如下：

为适应市场变化与公司发展战略需要，公司对经营范围进行优化调整。为保
障公司经营活动合法合规开展，并使《公司章程》规定事项与公司实际经营状况
保持一致，现对《公司章程》中有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第十六条 经营范围为：一般项目：新能 第十六条 经营范围为：一般项目：石
源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发 油天然气技术服务；工程技术服务（规划利用与咨询服务；储气设施租赁服务；集中 管理、勘察、设计、监理除外）；新能源供热项目的开发、建设、经营、管理、供热 原动设备制造；新能源原动设备销售；燃系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪 气器具生产；非电力家用器具销售；非电表设备的生产、加工、销售；信息技术开发 力家用器具制造；生物质液体燃料生产工与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出 艺研发；太阳能热发电装备销售；太阳能口业务；氢能技术研发、地热能、风能、光 热发电产品销售；充电桩销售；集中式快能、节能技术咨询、生物质能的技术服务、 速充电站；输配电及控制设备制造；智能

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 输配电及控制设备销售；风力发电技术服技术推广；城市生活垃圾资源化处理及利用； 务；风力发电机组及零部件销售；生物质秸秆技术咨询和技术推广；生物质沼气技术 能技术服务；太阳能发电技术服务；新材咨询；风力发电技术服务，新能源原动设备 料技术推广服务；技术服务、技术开发、销售，太阳能发电技术服务；石油天然气技 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推术服务；新材料技术推广服务。电力供应： 广。（除依法须经批准的项目外，凭营业电力业务：发电业务；销售；新能源充电桩 执照依法自主开展经营活动） 许可项目：的建设与管理。（除依法须经批准的项目外， 石油、天然气管道储运【分支机构经营】；
凭营业执照依法自主开展经营活动） 燃气经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）

第一百五十二条：审计委员会成员为 3 第一百五十二条：审计委员会成员为 3
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应过半数，并由独立董事中会 其中独立董事应过半数，并由独立董事中
计专业人士担任召集人。 会计专业人士担任召集人，均由董事会选
举产生。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。修订后的《公司章

程》详见2026年3月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次对《公司章程》的修订尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，关于

召开股东会的时间公司将另行通知。

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 12 日

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