公告日期：2026-04-23

证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B 股 公告编号：2026-010
山西省国新能源股份有限公司

第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年4月22日以现场会议的方式，在山西示范区中心街6号西座四楼8号会议室召开。此次会议的通知于2026年4月10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由副董事长聂银杉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，形成会议决议如下：

议案一：审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案二：审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东会审议。

议案三：审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

议案四：审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

逐项表决结果如下：

4.1关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（李端生）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.2关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（刘贺群）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.3关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（姚其志）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.4关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（王晓燕）；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4.5关于公司2025年度独立董事述职报告的议案（杨建红）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事将分别在公司2025年年度股东会上作述职报告。

议案五：审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案六：审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告的议案》

详见公司于 2026 年 4 月 23 日披露的《山西省国新能源股份有限公司董事会
审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

议案七：审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告全文
及摘要的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》及《山西省国新能源股份有限公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

议案八：审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见公司于2026年4月23日披露的《山西省国新能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（2026-011）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。