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公告日期：2026-04-30
证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B 股 公告编号：2026-018
山西省国新能源股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议由董事长李晓武先生提议，于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2026年4月24日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成会议决议如下：
议案一：审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》
详见公司于2026年4月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司2026年第一季度报告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案二：审议通过《关于公司召开2025年年度股东会的议案》
根据《公司章程》相关规定，公司董事会决定于2026年5月20日（星期三）下午14:00，山西示范区中心街6号西座，四层8号会议室召开公司2025年年度股东会。
详见公司于2026年4月30日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开
2025年年度股东会的通知》（2026-019）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 29 日
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