公告日期：2026-06-10

上海氯碱化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2026 年 6 月 23 日

目 录

一、2025 年年度股东会须知......2

二、2025 年年度股东会议程......3

三、2025 年年度报告及年度报告摘要......4

四、2025 年度董事会工作报告......5

五、关于 2025 年度利润分配的预案......10
六、关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公司董事和高级管
理人员薪酬方案的议案......11

七、关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案......13

八、关于续聘会计师事务所的议案......17

九、独立董事 2025 年度述职报告......21

上海氯碱化工股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会须知，望出席股东会的全体人员遵照执行：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。

四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。

五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。

六、 根据中国证监会《上市公司股东会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会

上海氯碱化工股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）上午 9：30

三、现场会议地点：上海市徐家汇路 560 号 301 会议室
四、现场会议主持人：顾春林董事长
五、会议议程：
1、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要》（年报资料另附，摘要按披露格式
从年报中摘录，于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《香港商报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）；2、审议《2025 年度董事会工作报告》；
3、审议《关于 2025 年度利润分配的预案》；
4、审议《关于 2025 年度公司董事和高级管理人员薪酬情况及 2026 年度公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》；
5、审议《关于制订＜公司董事和高级管理人员薪酬管理办法＞的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《独立董事 2025 年度述职报告》；
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东会现场表决结果；
九、律师发表见证意见。

2025 年年度报告及年度报告摘要

各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及其摘要已经第十一届董事会第二十三次会议审议
通过，并于 2026 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。

现提交本次股东会审议。

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