公告日期：2026-05-22

海立股份 2025 年年度股东会资料

股票代码：600619(A 股) 900910(B 股)
2025 年 年 度 股 东 会

The 2025 Shareholders’ Annual General Meeting
会议资料

Meeting Files

2026 年 5 月 28 日

上海海立（集团）股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 28 日(星期四)14:00 开始

会议主持：董事长 贾廷纲
会议议程：
1、 审议议案一《2025 年度董事会工作报告》；
2、 听取《独立董事 2025 年度述职报告》；
3、 审议议案二《2025 年度利润分配的预案》；
4、 审议议案三《关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；5、 审议议案四《2026 年度关联交易的议案》；
6、 审议议案五《2026 年度对外担保的议案》；
7、 审议议案六《2026 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议案》；
8、 审议议案七《2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报告的议案》；9、 审议议案八《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》；
10、 审议议案九《董事和高级管理人员薪酬管理制度》；
11、 审议议案十《2026 年度董事薪酬方案》；
12、 股东发言；
13、 股东现场表决；
14、 宣读会议现场表决结果。

2025 年度董事会工作报告

2025 年公司董事会恪尽职守，以高度的使命感和责任感，带领公司管理层与全体员工，锚定年度目标，直面挑战，坚定不移地推进各项计划落地，较好地实现了年度经营目标。现将 2025 年度董事会履职情况报告如下：

一、2025 年经营综述

2025 年，全球经济复苏乏力，地缘政治紧张局势与全球产业链的深度调整相互交织，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性持续攀升。国内经济顶压前行，展现了强大韧性和活力，但总体仍处于增长动能转换和发展模式转变的关键时期，供强需弱矛盾突出。

报告期内，公司转子式压缩机销量再创历史新高，市场地位进一步巩固。根据产业在线数据，2025 年度，中国转子式压缩机行业销量 2.89 亿台，同比下降2.8%。公司实现转子式压缩机销售 4,818 万台，同比增长 29%，增速显著高于行业。其中，海外销量 1,148 万台，同比增长 57%。

报告期内，海立马瑞利经营质效稳步提升，为汽零产业蓄势发展提供了有力支撑。2025 年度，海立马瑞利持续巩固战略性调整成果，深化管理优化举措，在降本增效、精益运营方面取得扎实进展，盈利状况改善明显，同比大幅减亏。公司将继续大力推进海立马瑞利经营改善，尽早实现扭亏。

2025 年度公司实现营业收入 204.98 亿元，同比增长 9.34%；归属于上市公
司股东的净利润 7,182 万元，同比增长 112.18%。

二、董事会工作情况

（一）执行股东大会决议情况

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，审议并作出
决议 19 项，决议事项主要涉及选举公司董事、独立董事、变更部分募集资金投资项目、2024 年度利润分配及其他年度事项等。公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真贯彻落实公司股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益。

（二）董事会会议及决议情况

2025 年，公司董事会共召开会议 6 次，审议并作出决议 42 项，决议事项主
要涉及《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》《关于提名董事候选人的议案》《选举公司董事长、副董事长》《调整第十届董事会各专门委员会》《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于公司放弃上海海立集团资产管理有限公司股权优先购买权并与关联方共同投资的议案》和公司定期报告及日常议案等。

（三）董事会专门委员会工作情况

1、董事会战略与 ESG 委员会履职情况

2025 年，公司董事会战略与 ESG 委员会召开 5 次会议，主要听取《海立集
团十四五战略回顾以及十五五战略规划目标与方向》《上海海立（集团）股份有限公司关于空调压缩机先进产能项目的报告》《关于开展可持续发展与“应对气候变化”的“双重重要性”议题识别和……
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