公告日期：2026-05-29

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-022
上海海立（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 814

其中：A 股股东人数 807

境内上市外资股股东人数（B 股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 306,858,998

其中：A 股股东持有股份总数 279,296,373

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,562,625

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.5891
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0212

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.5679

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长贾廷纲先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，公司独立董事均列席本次会议。
2、公司董事会秘书罗敏列席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 277,167,106 99.2376 1,896,367 0.6790 232,900 0.0834

B 股 27,518,225 99.8389 44,400 0.1611 0 0.0000

普通股合计： 304,685,331 99.2916 1,940,767 0.6325 232,900 0.0759
2、 议案名称：2025 年度利润分配的预案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 275,555,106 98.6605 1,944,267 0.6961 1,797,000 0.6434

B 股 27,518,225 99.8389 44,400 0.1611 0 0.0000

普通股合计： 303,073,331 98.7663 1,988,667 0.6481 1,797,000 0.5856

3、 议案名称：关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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