
公告日期:2025-05-22
证券代码:600619 900910 证券简称:海立股份 海立 B 股 公告编号:临2025-026
上海海立(集团)股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 21 日
(二)股东大会召开的地点:上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 751
其中:A 股股东人数 735
境内上市外资股股东人数(B 股) 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 325,071,688
其中:A 股股东持有股份总数 297,166,124
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 27,905,564
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 30.2859
股份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 27.6860
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 2.5999
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长董鑑华先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席6人,公司独立董事谷峰先生、王玉女士及董事缪骏
先生因公务未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,公司监事长郭浩环女士、监事孙珺女士因公
务未能出席本次会议;
3、公司董事会秘书罗敏女士出席了本次会议,高级管理人员崔荣生先生、阎元
女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称:2024 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 296,397,716 99.7414 730,908 0.2460 37,500 0.0126
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计: 324,254,580 99.7486 779,608 0.2398 37,500 0.0116
2、 议案名称:2024 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 296,395,816 99.7408 729,908 0.2456 40,400 0.0136
B 股 27,856,864 99.8255 48,700 0.1745 0 0.0000
普通股合计: 324,252,680 99.7481 778,608 0.2395 40,400 0.0124
3、 议案名称:2024 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 296,396,816 99.7411 731,008 0.2460 38,300 0.0129
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