公告日期：2026-04-08

证券代码：600619(A 股) 900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-004
上海海立(集团)股份有限公司

第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 3 日下午在上海召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。高级
管理人员李轶龙、罗敏、陆海峰、阎元、朱浩立及其他相关人员列席了会议。本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾廷纲先生主持，经全体董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《2025 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。（详见公司临 2026-005 公告）

2025 年度公司合并报表范围计提资产减值准备共 33,413.39 万元，核销资产
减值准备共 2,183.15 万元。其中核销的资产减值准备均为在之前年度计提。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，同意于 2026
年 4 月 8 日在指定媒体上披露。

公司2025年财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《2025 年度高级管理人员考核情况与激励方案》。

公司高级管理人员 2025 年度考核情况与激励方案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事缪骏、孙珺就相关事项回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

六、审议通过《2025 年度可持续发展（ESG）报告》及报告摘要。（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公司临 2026-006 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过《2025 年度利润分配的预案》,并将提交公司 2025 年年度股
东会审议。（详见公司临 2026-007 公告）

经财务测算和管理层结合公司经营规模和未来项目投资所需资金需求的初步讨论，提议本年度利润分配的预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股发现金红利 0.28 元（含税）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过《2025 年度董事会工作报告》，并将提交公司 2025 年年度股
东会审议。

独立董事分别向董事会递交了2025年度述职报告和关于2025年度独立性情况的自查报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，董事会就独立董事的独立性情况出具了专项意见；董事会审计委员会向董事会提交了 2025 年度履职情况汇总报告。

各独立董事 2025 年度述职报告、审计委员会 2025 年度履职情况汇总报告、
董事会关于 2025 年度独立董事独立性情况的专项意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过《关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。（详见公司临 2026-008 公告）

根据《公司章程》和有关法律法规的规定，关联董事贾廷纲、缪骏、钱益群、王君炜就本议案表决予以回避。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避。

十二、审议通过《2026 年度关联交易的议案》,并将提交公司 2025 年年度
股东会审议。（详见公司临 2026-009 公告）

根据《公司章程》和有关法律法规……
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