公告日期：2026-04-30

证券代码：600619(A 股)900910(B 股) 证券简称：海立股份(A 股) 海立 B 股(B 股) 编号：临 2026-019
上海海立(集团)股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海海立(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议通知及载有
决议事项的书面文件以电子邮件方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日经与会全体董
事审议并签名表决。本次会议的召开及程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议经过与会董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《2026 年第一季度报告》，同意于 2026 年 4 月 30 日在公司指
定披露媒体上披露。

公司 2026 年第一季度财务会计报告及 2026 年第一季度报告中的财务信息
已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并将提交股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议《2026 年度董事薪酬方案》，并将提交股东会审议。

2026 年度公司董事薪酬方案具体为：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的董事。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

在公司担任职务的非独立董事，其薪酬按照所担任职务的薪酬标准执行，不再另行领取董事薪酬或津贴。

股东推荐委派并由股东发放薪酬的外部董事不在公司领取薪酬，其他外部董事参照独立董事领取津贴。

2、独立董事

独立董事根据股东会批准发放津贴。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

四、审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

2026 年度高级管理人员薪酬方案具体为：

（一）适用对象

公司 2026 年度任期内的高级管理人员。

（二）适用期限

高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬和绩效薪酬总额的 50%。

基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩、个人绩效挂钩，根据考核结果兑现，分三年递延支付，任期届满清算。

中长期激励收入根据任期考核结果按照规定延期支付。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。关联董事孙珺、李轶龙就本议案表决予以回避。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

五、审议通过《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。（详见公司临 2026-
020 公告）

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。（详见公司临 2026-
021 公告）

董事会决定于 2026 年 5 月 28 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

上海海立(集团)股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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