公告日期：2026-04-30

证券代码：600619 900910 证券简称：海立股份 海立 B 股 公告编号：临2026-021

上海海立（集团）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：上海浦东金桥宁桥路 888 号科技大楼 M 层报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 28 日

至2026 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东 B 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度利润分配的预案 √ √

3 关于聘任 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机 √ √
构的议案

4 2026 年度关联交易的议案 √ √

5 2026 年度对外担保的议案 √ √

6 2026 年度海立股份及控股子公司办理票据质押的议 √ √
案

7 2026 年度开展外汇衍生品交易业务及可行性分析报 √ √
告的议案

8 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议 √ √
案

9 董事和高级管理人员薪酬管理制度 √ √

10 2026 年度董事薪酬方案 √ √

非表决事项：听取独立董事 2025 年度述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2026 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第十八次会议、于

2026 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告分
别于 2026 年 4 月 8 日、2026 年 4 月 30 日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及本公司指定披露媒体。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、3、4、7、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、8、10

应回避表决的关联股东名称：上海电气控股集团有限公司、上海电气集团香
港有限公司回避议案 4 表决；相关关联股东回避议案 8、议案 10 表决。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东……
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