公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-019

证券代码：835769 证券简称：瑞拓科技 主办券商：东吴证券
成都瑞拓科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日，电话通知。
5. 会议主持人：监事会主席 王志润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王志润因工作原因以通讯方式参与表决。

监事王震宇因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2019-019

监事孙保东因工作原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过关于《2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》/《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指
引》的有关规定和要求，监事会对2019年半年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与2019 年半年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《成都瑞拓科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
成都瑞拓科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 16 日

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