公告日期：2026-06-09

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-019

上海市天宸股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月30日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展
示中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 30 日

至2026 年 6 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

3 《公司 2026 年度董事薪酬方案》 √

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会 √

非独立董事的议案》

4.01 选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事 √

4.02 选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事 √

4.03 选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事 √

4.04 选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事 √

4.05 选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事 √

4.06 选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事 √

累积投票议案

5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会 应选独立董事
独立董事的议案》 （3）人

5.01 选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事 √

5.02 选举张春明先生为第十二届董事会独立董事 √

5.03 选举 DavidHaoHuang 先生为第十二届董事会独立董事 √

除上述审议议案外，本次股东会还将听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》以及
《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的说明。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第二十次会议以及
2026年6月8日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见2026
年 4 月 30 日、2026 年 6 月 9 日披露于上海证券交易所官……
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