公告日期：2026-06-09

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-018
上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于
2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司及其他两家股东单位提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会非独立董事候选人：

1.01 提名叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 提名王学进先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 提名叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 提名冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.05 提名陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.06 提名谢俊先生为第十二届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，本次提名的非独立董事候选人均符合上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

公司第十二届董事会董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于公司董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司董事会提名委员会事前审核通过。

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司治理规范有序、经营运作平稳衔接，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，经公司控股股东上海仲盛虹桥企业管理有限公司提名，董事会同意提名以下人员为公司第十二届董事会独立董事候选人：

2.01 提名颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 提名张春明先生为第十二届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 提名 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事候
选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司第十二届董事会独立董事将由公司股东会选举产生，任期自股东会审议通过之日起计算，为期三年。其中，颜晓斐先生自 2021 年11 月 18 日起担任公司独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”的规定，其任职期限至 2027年 11 月 17 日届满，本次提名符合连任年限监管规定。

经核查，本次提名的独立董事候选人均符合上市公司独立董事任职资格，不存在《公司法》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证监会采取市场禁入措施且禁入尚未解除的情形。上述候选人简历详见附件。

本次三名独立董事候选人均已完成上市公司独立董事培训，并取得上海证券交易所认可的有效合格证明，全体候选人任职资格均已获
上海证券交易所审核无异议。其中张春明先生为会计专业人士，本次提名人员结构符合上市公司独立董事专业配置的监管要求。

本议案尚需提交公司股东会审议，通过累积投票方式选举产生。
3、关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审核通过。根据公司薪酬管理规定及 2025 年度绩效考核结果，董事会同意确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况：

（1）公司高级管理人员（含离任）2025 年度已领取薪……
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