公告日期：2026-06-16

上海市天宸股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 6 月 30 日

上海市天宸股份有限公司

2025 年年度股东会

文 件 目 录

1、会议程序及议程 ......3

2、会议须知 ......5
3、会议议案

（1）《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 ......7
（2）《公司 2025 年度利润分配预案》 ......15
（3）《公司 2026 年度董事薪酬方案》 ......16（4）《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议

案》 ......19
（5）《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议

案》 ......22

（6）听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》 ......25
（7）听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的说明 ......40

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2025 年年度股东会程序及议程

会议时间：2026 年 6 月 30 日 下午 14:30

会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心参会人员：公司股东、董事、高管人员等
见证律师：锦天城律师事务所律师
会议程序：
一、 宣读股东会须知
二、 宣布股东会议程

序号 会 议 议 题

1 审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2 审议《公司 2025 年度利润分配预案》

3 审议《公司 2026 年度董事薪酬方案》

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议
案》

4.01 选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事
4.02 选举王学进先生为第十二届董事会非独立董事
4.03 选举叶志坚先生为第十二届董事会非独立董事
4.04 选举冀爱萍女士为第十二届董事会非独立董事
4.05 选举陈文彬先生为第十二届董事会非独立董事
4.06 选举谢俊先生为第十二届董事会非独立董事
5.00 《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会独立董事的议案》
5.01 选举颜晓斐先生为第十二届董事会独立董事
5.02 选举张春明先生为第十二届董事会独立董事

5.03 选举 David Hao Huang 先生为第十二届董事会独立董事

6 听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

7 听取《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》的说明

三、 通过会议计票人、监票人

四、 投票表决、计票
五、 股东发言
六、 会议发言解答
七、 宣布表决结果
八、 由会议见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

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2025 年年度股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、根据《公司章程》等相关规定，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。有关投票具体安排，请参见本次股东会通知。

三、本次股东会现场采用书面投票方式进行表决的议案，除采用累积投票制的议案外，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。本次会议的议案五将采用累积投票制选举公司独立董事。本次
独立董事应选人数 3 人，候选人数 3 人。投票方式请参阅本次股东会资料附件 3
《采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明》的相关投票说明。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言应事先登记并填写股东会发言登记及股东意见征询表。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
六、股东参加股东会……
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