公告日期：2026-07-01

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-021
上海市天宸股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 83

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 400,120,024

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.2690

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，其中现场参会董事为董事长叶茂菁先生、董事
谢俊先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事 David Hao Huang 先生，线上参
会董事为董事叶志坚先生、董事陈文彬先生、独立董事张春明先生。副董事
长王学进先生、董事冀爱萍女士因公未出席本次会议。
2、董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 399,374,255 99.8136 704,269 0.1760 41,500 0.0104

2、 议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 399,407,055 99.8218 712,969 0.1782 0 0.0000

3、 议案名称：《公司 2026 年度董事薪酬方案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 398,881,755 99.6905 1,196,269 0.2990 42,000 0.0105

4、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》
4.01 议案名称：选举叶茂菁先生为第十二届董事会非独立董事

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 ……
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