公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-041

证券代码：832434 证券简称：三星股份 主办券商：财富证券
浙江三星特种纺织股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：浙江三星特种纺织股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长庞广洪
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见2019年8月23日披露于全国中小企业股份转 让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《浙江三星特种纺织股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-043）。

公告编号：2019-041

根据全国中小企业股份转让系统中的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的相关要求，公司董事和高级管理人员对公司《2019年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

①、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
②、本公司董事、高级管理人员对《2019 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的《浙江三星特种纺织股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

浙江三星特种纺织股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。