公告日期：2026-03-24

证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2026-007
上海市天宸股份有限公司

第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十九次会议于 2026 年 3 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性，公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）、上海宸颐创营销服务有限公司（以下简称“宸颐创”）、天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）、天宸绿色能源科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸绿能”）以及公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天宸储能 ”） 拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不超过人民币

就上述授信事项，公司拟为宸桁建筑、宸颐创、天之宸、天宸绿能、天宸储能提供担保，总担保金额不超过人民币 10,000 万元及相关利息、费用。担保方式包括且不限于业务合作方认可的保证担保、抵押担保、质押担保等，以届时签订的担保协议为准。

同时，提请股东会授权公司法定代表人或其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内办理相关业务，并签署上述授信额度内的一切有关的合同、协议、凭证等文件。

此项议案表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案
尚需提交公司股东会审议。

相关内容详见公司公告临 2026-008。

（二）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025年度薪酬方案的议案

公司第十一届董事会、监事会由 2023 年 6 月 26 日公司召开的股
东大会选举产生，根据相关规定及要求，公司将在 2026 年度起制订并执行新的薪酬管理制度。因此，现对公司第十一届董事会及监事会的相关董事、监事 2023 年度、2024 年度的薪酬予以确认，并确定 2025年度的薪酬方案。

1、公司第十一届董事会及监事会相关董事、监事 2023 年度、2024年度的薪酬情况：

（1）2023 年度董事、监事薪酬情况：

姓名 职务 税前薪酬（万元）

叶茂菁 董事长 -

王学进 副董事长 -

叶志坚 董事 -

冀爱萍 董事 -

陈文彬 董事 -

潘学军 董事 -

颜晓斐 独立董事 6.5

张春明 独立董事 3.37

David Hao Huang 独立董事 3.37

江雁宾 监事会主席 -

魏波 监事 -

蒋炜 职工监事 36.4

周文霞（离任） 原董事 -

姜立军（离任） 原独立董事 3.13

宋德亮（离任） 原独立董事 3.13

注：1.董事长叶茂菁未在公司领取薪酬，董事叶志坚、冀爱萍、陈文彬、潘学军、离任董事周文霞为公司控股股东或其他股东推荐的未在公司担任除董事外其他职务的董事，未在公司领取薪酬。副董事长王学进于 2023 年 5 月起，担任天宸绿色……
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