公告日期：2026-03-25

上海市天宸股份有限公司2026 年第一次临时股东会
会议资料

2026 年 4 月 13 日

上海市天宸股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

文 件 目 录

1、会议程序及议程 ......3

2、会议须知 ......4
3、会议议案
（1）关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案 ……5（2）关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025 年度薪酬方案

的议案 ......12
（3）关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案 ......15

上海市天宸股份有限公司

2026 年第一次临时股东会程序及议程

会议时间：2026 年 4 月 13 日 下午 14:30

会议地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心参会人员：公司股东、董事、高管人员等
见证律师：锦天城律师事务所律师
会议程序：
一、 宣读股东会须知
二、 宣布股东会议程

序号 会 议 议 题

1 审议关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议案

2 审议关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025 年度薪酬
方案的议案

3 审议关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案

三、 通过会议计票人、监票人
四、 投票表决、计票
五、 股东发言
六、 会议发言解答
七、 宣布表决结果
八、 由会议见证律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束

上海市天宸股份有限公司

2026 年第一次临时股东会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、根据公司章程等相关规定，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

三、本次会议现场采用书面投票方式进行表决的议案，每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言应事先登记并填写股东会发言登记及股东意见征询表。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。
六、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。

七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间将控制在 30 分钟
以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

上海市天宸股份有限公司董事会
2026 年 4 月 13 日
议案一：
关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信
提供担保的议案

各位股东：

为优化公司筹资结构，拓宽融资渠道，提高资产使用效率，增强资产流动性， 公司的全资子公司上海宸桁建筑装饰工程有限公司（以下简称“宸桁建筑”）拟 向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 2,000 万元，上海宸颐创营销服务有 限公司（以下简称“宸颐创”）拟向银行机构申请综合授信额度不超过人民币 1,500 万元，天之宸酒店管理（上海）有限公司（以下简称“天之宸”）拟向银 行机构申请综合授信额度不超过人民币 500 万元，天宸绿色能源科技（芜湖）有 限公司（以下简称“天宸绿能”）拟向银行及非银金融机构申请综合授信额度不 超过 2,000 万元。公司全资孙公司天宸储能科技（芜湖）有限公司（以下简称“天 宸储能”）拟向银行及非银金融机构申请……
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