公告日期：2026-04-14

证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2026-011
上海市天宸股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 13 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 399,542,990

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1850

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，其中现场参会董事为董事潘学军先生，线上参
会董事为董事长叶茂菁先生、董事叶志坚先生、董事陈文彬先生、董事冀爱
萍女士、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David Hao
Huang 先生。副董事长王学进先生因公未出席本次会议。
2、董事会秘书许旭羽先生出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司为全资子公司及全资孙公司申请综合授信提供担保的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 399,323,271 99.9450 130,519 0.0327 89,200 0.0223

2、 议案名称：关于确认公司第十一届董事、监事薪酬及董事、监事 2025 年度
薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 399,231,371 99.9220 181,419 0.0454 130,200 0.0326

3、 议案名称：关于制定《上海市天宸股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 399,278,671 99.9338 174,319 0.0436 90,000 0.0226

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%）
号

关于公司为全资子公

1 司及全资孙公司申请 29,227,495 99.2539 130……
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