公告日期：2026-04-30

上海市天宸股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称 “公司”）第十一届董事会独立董事，2025 年度任职期间，严格依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，按时出席各类会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度（下称“报告期”）的履职情况汇报如下 ：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

颜晓斐，男，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任上海市政工程研究院工程师，上海市政工程管理局主任科员，资产经营发展有限公司副总经理，上海市城市建设投资开发总公司计划财务部副总经理、项目计划部副总经理，上海市城市排水有限公司总经理，上海城投控股股份有限公司（代码 600649）副总裁，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）董事长等职。现任上海道禾长期投资管理有限公司合伙人，上海复洁环保科技股份有限公司（代码688335）独立董事，上海唯赛勃新材料股份有限公司（代码688718）独立董事。
曾任公司第十届董事会独立董事，自 2023 年 6 月起任公司第十
一届董事会独立董事。

（二）董事会专门委员会任职情况

报告期内，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会专门委员会名称 专门委员会职务

提名委员会 主任委员

薪酬与考核委员会 主任委员

审计委员会 委员

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系
亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要
股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企
业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人与公司及公司主要股东
之间不存在任何妨碍独立客观判断的关联关系，不存在影响独立董事
独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临时

股东会。本人具体出席情况如下表所示：

董事会 股东会

独立董事 应参加董 亲自出 通讯参 委托 缺席 列席股东会次
事会次数 席次数 会次数 次数 次数 数

颜晓斐 8 8 8 0 0 2

本人严格依法依规出席上述会议并依法行使表决权，以认真负责、
勤勉诚信的态度履行职责，充分发挥自身专业技能对相关议案进行专
业判断，对提交董事会审议的所有事项均未提出否定意见。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司共召开了 8 次审计委员会会议、1 次提名委员会

会议以及 1 次薪酬与考核委员会会议。本人均全程出席应参加的专门
委员会会议，认真审议各项事项并依法表决，具体出席情况如下表所
示：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委

独立董事 员会

应参会 参会 应参会 参会 应参会 参会

次数 次数 次数 次数 次数 次数

颜晓斐 8 8 1 1 1 1

在履职过程中，本人秉持勤勉尽责的原则，充分发挥专业特长，重点围绕公司定期报告编制、内部控制报告审议、调整独立董事津贴等事项开展审议工作。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司 2024 年度报告与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、审计关注重点等事项进行探讨与交流，全程参加 2 次年报审计沟通会，切实保障审计结果的客观、公正。

报告期内，本人还参加了公司 2025 年度报告审计沟通会第一次会议，就 2025 年度报告审……
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