公告日期：2026-04-30

上海市天宸股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
现将本人 2025 年度（下称“报告期”）的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

张春明，男，管理工程博士，高级经济师、会计师，持有国家会计学院财务总监资格证，中共党员。历任上海利生药业有限公司副总经理、财务总监，厦门世纪桃源股份有限公司总裁，上海阳晨投资股份有限公司董事总经理，上海环境集团股份有限公司（代码 601200）党委委员、副总裁兼董事会秘书等职，协鑫材料科技集团公司副总裁兼 CFO，上海砥石企业管理咨询有限公司副总经理。现任上海南方模式生物科技股份有限公司（代码 688265）总经理兼任财务总监。2023年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。

（二）报告期内，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会专门委员会名称 专门委员会职务

审计委员会 主任委员

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系
亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要 股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企 业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之 间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临
时股东会，本人应出席会议情况如下：

董事会 股东会

独立董事 应参加董 亲自出 通讯参 委托 缺席 列席股东会次
事会次数 席次数 加次数 次数 次数 数

张春明 8 8 7 0 0 2

作为公司独立董事，本人依法依规出席了上述会议并行使相应表 决权，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专 业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否 定意见。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司召开了 8 次审计委员会会议，本人作为审计委员
会主任委员，出席了全部会议，并对相关事项进行了认真的审议和表 决，具体情况如下：

审计委员会

独立董事 应参加次数 实际参加次数

张春明 8 8

在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，充分发挥专业特长， 重点围绕定期报告审核、年报审计计划沟通、内部控制报告审议等核
心事项主持开展审议工作。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司 2024 年度报告与公司内部审计机构、年审会计师事务所开展积极沟通，并就年审计划、关注重点等事项与会计师事务所进行了探讨和交流，参加公司 2024 年度报告审计沟通会共计 2 次，维护了审计结果的客观、公正。

报告期内，本人还参加了 2025 年度报告审计沟通会第一次会议，就公司 2025 年度报告审计计划与审计机构进行了沟通，了解了审计范围、审计时间表等事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加 2024 年度业绩说明会、2 次股东会等
方式与中小股东沟通交流，同时对每次提交董事会审议的议案认真审阅资料，及时了解相关信息，重点关注中小股东的合法权益，利用自身的专业知识作出独立、公正的判断。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为本人履行独立董事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持。本人利用参加公司董事会、专门委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。