公告日期：2026-04-30

上海市天宸股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

2025 年度，本人作为上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会的独立董事，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极参加公司董事会、股东会及各专门委员会相关会议，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立监督与专业决策作用，切实维护公司整体利益和全体股东利益，特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度（下称“报告期”）的履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

David Hao Huang，男，范德堡大学工商管理硕士。历任高盛（香港）公司投资经理、花旗集团所罗门美邦公司副总裁、皇朝资产管理公司投资经理、派弥尔资产管理公司投资总监等职。现任高稔投资咨询（上海）有限公司总裁。2023 年 6 月起任公司第十一届董事会独立董事。

（二）报告期内，本人在董事会专门委员会的任职情况如下：

董事会专门委员会 专门委员会职务

名称

提名委员会 委员

薪酬与考核委员会 委员

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，除在公司担任独立董事以外，本人及直系

亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要

股东担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企

业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之

间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独

立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会、1 次年度股东会和 1 次临

时股东会，本人应出席会议情况如下：

董事会 股东会
独立董事 应参加董 亲自出 通讯参 委托 缺席 列席股东
事会次数 席次数 加次数 次数 次数 会次数

David Hao Huang 8 8 7 0 0 2

作为公司独立董事，本人依法依规出席了上述会议并行使相应表

决权，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责，充分发挥自身专

业技能，对相关议案进行专业判断，对提交董事会审议事项未提出否

定意见。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，公司召开了 1 次提名委员会会议、1 次薪酬与考核委

员会会议。本人出席了全部应参加的专门委员会会议，并对相关事项

进行了认真的审议和表决，具体情况如下：

提名委员会 薪酬与考核委员会

独立董事 实际参 应参加次 实际参

应参加次数 加次数 数 加次数

David Hao Huang 1 1 1 1

在履职过程中，我本着勤勉、尽责的态度，对关于聘任公司总经

理以及公司总经理薪酬方案的事项进行了审议。

（三）行使独立董事职权情况

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人就公司 2024 年度报告与公司内部审计机构、年审会计师事务所开展积极沟通，并就年审计划、关注重点等事项与会计师事务所进行了探讨和交流，共参加公司 2024 年度报告审计沟通会 2 次，维护了审计结果的客观、公正。

报告期内，本人还参加了 2025 年度报告审计沟通会第一次会议，就公司 2025 年度报告审计计划与审计机构进行了沟通，了解了审计范围、审计时间表等事项。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司 2024 年度业绩说明会、2025 年半
年度业绩说明会以及 2 次股东会等方式与中小股东进行了沟通交流。
报告期内，本人对于每次需提交董事会审议的议案，都认真审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。